Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 28 декабря 2010 г. N 08АП-9613/2010. Истец: Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" конкурсного управляющего признанного банкротом должника ОАО "Тюменьэнергобанк". Ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "Ореол", Открытое акционерное общество "Тюменьэнергобанк". (ключевые темы: 73-фз - государственные корпорации - агентство по страхованию вкладов - конкурсный управляющий - купля-продажа ценных бумаг)

Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 17 декабря 2010 г. N 08АП-9506/2010. Истец: Конкурсный управляющий ОАО "Тюменьэнергобанк" Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов". Ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "Ореол", Открытое акционерное общество "Тюменьэнергобанк". (ключевые темы: 73-фз - конкурсный управляющий - агентство по страхованию вкладов - государственные корпорации - купля-продажа ценных бумаг)

Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 16 декабря 2010 г. N 08АП-5615/2010. Истец: Конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью "Урайкомбанк" - Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов". Ответчик: общество с ограниченной ответственностью "Супер", общество с ограниченной ответственностью "Урайкомбанк". (ключевые темы: кредитный договор - закон о банкротстве - конкурсный управляющий - сделки - платежное поручение)

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 1 декабря 2010 г. N 09АП-27895/2010. Истец: Конкурсный управляющий Акционерного Коммерческого банка "Электронника" Государственная корпорация "Агентство по Страхованию вкладов", Конкурсный управляющий Акционерного Коммерческого банка "Электронника" Государственная корпорация "Агентство по Страхованию вкладов" и др. Ответчик: Акционерный коммерческий банк "Электронника", ООО "БЛЭК". (ключевые темы: закон о несостоятельности банкротстве - конкурсный управляющий - коммерческий банк - временная администрация - сроки исковой давности)

Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 30 ноября 2010 г. по делу N А45-10073/2010 Признавая незаконным постановление о привлечении к административной ответственности, суд исходил из отсутствия в действиях общества состава вменяемого административного правонарушения, поскольку установлено, что общество не является субъектом ответственности за неисполнение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (извлечение)



Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 24 ноября 2010 г. по делу N А43-7987/2010 Суд пришел к выводу, что Общество не является субъектом вменяемого административного правонарушения, поскольку не организует и не проводит лотереи, поэтому признал незаконным и отменил постановление Управления о привлечении к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Постановление заместителя Председателя Верховного Суда РФ от 11 ноября 2010 г. N 26-АД10-2 Состоявшиеся по делу об административных правонарушениях судебные акты оставлены без изменения, поскольку постановление о привлечении лица к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, вынесено судьей районного суда в пределах установленного законом срока давности привлечения к административной ответственности

Постановление заместителя Председателя Верховного Суда РФ от 11 ноября 2010 г. N 26-АД10-3 Состоявшиеся по делу об административных правонарушениях судебные акты оставлены без изменения, поскольку постановление о привлечении лица к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, вынесено судьей районного суда в пределах установленного законом срока давности привлечения к административной ответственности

Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 29 октября 2010 г. N 08АП-4599/2010. Истец: Конкурсный управляющий ОАО "Тюменьэнергобанк" - Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов", Конкурсный управляющий ОАО "Тюменьэнергобанк" - Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов". Ответчик: общество с ограниченной ответственностью "Автотранспортное предприятие", Открытое акционерное общество "Тюменьэнергобанк". (ключевые темы: расчетный счет - кредитный договор - конкурсный управляющий - закон о банкротстве - банк)

Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 29 октября 2010 г. N 08АП-4622/2010. Истец: Конкурсный управляющий ОАО "Тюменьэнергобанк" - Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов", Конкурсный управляющий ОАО "Тюменьэнергобанк" - Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов". Ответчик: общество с ограниченной ответственностью "Автотранспортное предприятие", Открытое акционерное общество "Тюменьэнергобанк". (ключевые темы: расчетный счет - кредитный договор - конкурсный управляющий - закон о банкротстве - банк)

Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 28 октября 2010 г. N 08АП-6597/2010. Истец: Конкурсный управляющий ОАО "Тюменьэнергобанк" - Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов", Конкурсный управляющий ОАО "Тюменьэнергобанк" - Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов". Ответчик: Открытое акционерное общество "Витабанк", Открытое акционерное общество "Тюменьэнергобанк". (ключевые темы: закон о банкротстве - конкурсный управляющий - облигации - сделки - договор купли-продажи)



Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 15 октября 2010 г. N 08АП-6130/2010. Истец: Конкурсный управляющий ООО "Урайкомбанк" Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов". Ответчик: Индивидуальный предприниматель Шалагин Алексей Робертович, Индивидуальный предприниматель Шалагин Алексей Робертович, общество с ограниченной ответственностью "Урайкомбанк". (ключевые темы: кредитный договор - погашения задолженности - конкурсный управляющий - банк - кредитор)







Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 4 октября 2010 г. N ВАС-9346/10 Оснований для пересмотра в порядке надзора принятых по делу судебных решений нет, поскольку, отказывая во включении требования в реестр требований кредиторов в первой очереди, суд указал, что действия заявителя с третьим лицом осуществлялись с единственной целью получения незаконных преимуществ перед другими кредиторами банка и безосновательного посягательства на средства государственного фонда страхования вкладов

Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 28 сентября 2010 г. N 08АП-5970/2010. Истец: Конкурсный управляющий ООО "Урайкомбанк" - Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов", Конкурсный управляющий ООО "Урайкомбанк" - Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов". Ответчик: общество с ограниченной ответственностью "Урайкомбанк", общество с ограниченной ответственностью "Урайкомбанк", Открытое акционерное общество "Урайское автотранспортное предприятие". (ключевые темы: страхование вкладов - государственные корпорации - конкурсный управляющий - автотранспортное предприятие - признание сделки недействительной)



Постановление заместителя Председателя Верховного Суда РФ от 24 сентября 2010 г. N 26-АД10-1 Состоявшиеся по делу об административных правонарушениях судебные акты оставлены без изменения, поскольку постановление о привлечении лица к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма вынесено мировым судьей в пределах установленного законом срока давности привлечения к административной ответственности


Определение Высшего Арбитражного суда РФ от 22 сентября 2010 г. N ВАС-12398/10 Оснований для пересмотра ранее принятых судебных актов в порядке надзора нет, поскольку, отказывая в признании незаконным постановления о привлечении общества к административной ответственности, предусмотренной за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, суд руководствовался тем, что административным органом доказано наличие в действиях общества состава вменяемого ему административного правонарушения и соблюден порядок привлечения юридического лица к административной ответственности

Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 15 сентября 2010 г. N 08АП-6136/2010. Истец: Конкурсный управляющий ООО "Урайкомбанк" Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов", Конкурсный управляющий ООО "Урайкомбанк" Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов". Ответчик: закрытое акционерное общество "Лина", общество с ограниченной ответственностью "Урайкомбанк", общество с ограниченной ответственностью "Урайкомбанк". (ключевые темы: кредитный договор - закон о банкротстве - погашения задолженности - конкурсный управляющий - страхование вкладов)


Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 13 сентября 2010 г. N 08АП-6284/2010. Истец: Конкурсный управляющий ОАО "Тюменьэнергобанк" Государственная копрорация "Агентство по страхованию вкладов", Конкурсный управляющий ОАО "Тюменьэнергобанк" Государственная копрорация "Агентство по страхованию вкладов". Ответчик: Открытое акционерное общество "Бузулукбанк", Открытое акционерное общество "Тюменьэнергобанк", ОАО "Тюменьэнергобанк". (ключевые темы: конкурсный управляющий - Банк России - цедент - кредитор - закон о банкротстве)

Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 8 сентября 2010 г. N 08АП-5929/2010. Истец: Конкурсный управляющий ОАО "Тюменьэнергобанк" - Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов", Конкурсный управляющий ОАО "Тюменьэнергобанк" - Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов". Ответчик: Открытое акционерное общество "БАНК ОРЕНБУРГ", Открытое акционерное общество "Тюменьэнергобанк". (ключевые темы: кредитная организация - несостоятельность (банкротство) - конкурсное производство - момент совершение - недействительность сделки)

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 3 сентября 2010 г. N 09АП-19108/2010. Истец: ЗАО МКБ "Евразия-Центр"- Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов". Ответчик: ЗАО МКБ "Евразия-Центр", ЗАО МКБ "Евразия-Центр", ОАО Морской акционерный банк, ОАО Морской акционерный банк, ЗАО МКБ "Евразия-Центр". (ключевые темы: кредитная организация - отступное - несостоятельность (банкротство) - вексель - конкурсное производство)

Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 1 сентября 2010 г. N 08АП-5466/2010. Истец: Конкурсный управляющий ОАО "Тюменьэнергобанк" - Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов", Конкурсный управляющий ОАО "Тюменьэнергобанк" - Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов". Ответчик: Открытое акционерное общество УКБ "Новобанк", Открытое акционерное общество "Тюменьэнергобанк". (ключевые темы: кредитная организация - несостоятельность (банкротство) - конкурсное производство - недействительность сделки - банковский кредит)

Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 24 августа 2010 г. N 08АП-5321/2010. Истец: Конкурсный управляющий ОАО "Тюменьэнергобанк" - Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов", Конкурсный управляющий ОАО "Тюменьэнергобанк" - Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов". Ответчик: закрытое акционерное общество КБ "СибКупБанк", Открытое акционерное общество "Тюменьэнергобанк", Открытое акционерное общество "Тюменьэнергобанк". (ключевые темы: кредитная организация - несостоятельность (банкротство) - конкурсное производство - недействительность сделки - момент совершение)

Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 августа 2010 г. N ВАС-10044/10 Оснований для пересмотра в порядке надзора принятых по делу судебных решений нет, поскольку, отказывая заявителю во включении требования в реестр требований кредиторов должника, суд указал, что совершение действий по переводу денежных средств со счетов юридических лиц на депозитный счет заявителя в условиях утраты платежеспособности банком преследовало цель обойти установленный законодательством порядок страхования вкладов

Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 10 августа 2010 г. по делу N А29-3232/2010 Установив факт неисполнения Обществом законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, суд правомерно отказал в отмене оспариваемого постановления о привлечении к административной ответственности

Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 6 августа 2010 г. N 08АП-5967/2010. Истец: Конкурсный управляющий ООО "Урайкомбанк" - Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов", Конкурсный управляющий ООО "Урайкомбанк" - Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов". Ответчик: Индивидуальный предприниматель Бельмесова Ирина Леонидовна, общество с ограниченной ответственностью "Урайкомбанк". (ключевые темы: страхование вкладов - конкурсное производство - недействительность сделки - банковский кредит - срок действия)



Кассационное определение СК по гражданским делам Московского городского суда от 17 июня 2010 г. по делу N 33-17374 Поскольку действия истца имели целью получение права непосредственно после отзыва лицензии у банка на осуществление банковских операций на немедленное удовлетворение требований в полном объеме и за счет средств фонда обязательного страхования вкладов, игнорируя тем самым установленный законодательством порядок и очередность удовлетворения требований кредиторов и намереваясь получить такое преимущество перед иными кредиторами банка, которое при прочих равных условиях не могло быть предоставлено, суд отказал в удовлетворении иска об установлении состава и размера страхового возмещения по вкладу


Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 26 мая 2010 г. N КГ-А40/3422-10 по делу N А40-68202/08-88-182Б Отказывая в удовлетворении возражения на отказ конкурсного управляющего во включении требований в первую очередь реестра требований кредиторов, суд исходил из того, что действия по переводу средств со счета другого физического лица на счет заявителя в условиях фактической утраты банком платежеспособности нарушают установленный законодательством о страховании вкладов и о банкротстве порядок удовлетворения требований кредиторов

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21 мая 2010 г. N 09АП-7236/2010. Истец: Конкурсный управляющий ОАО "АКБ "Электроника" Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов", Конкурсный управляющий ОАО "АКБ "Электроника" Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов", Конкурсный управляющий ОАО "АКБ "Электроника" Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов". Ответчик: ОАО АКБ "Электроника", ОАО "Белвнешэкономбанк". (ключевые темы: кредитная организация - недействительность сделки - несостоятельность (банкротство) - уступка прав - конкурсное производство)











<Место для вашей рекламы>


Copyright 2011 Сайт судебных решений. All rights reserved. При использовании материалов сайта активная гипер ссылка  обязательна!
Полезная информация:
В обзоре вы найдете полную информацию
В обзоре вы найдете полную информацию
В обзоре вы найдете полную информацию
В обзоре вы найдете полную информацию
В обзоре вы найдете полную информацию
В обзоре вы найдете полную информацию

Поиск по сайту:
Custom Search
Судебная практика в гражданском праве РФ:

Юридические лица, ИП


Налоги и сборы:

  Виды налогов и сборов
  Налог на доходы физических лиц (НДФЛ), подоходный налог

Вся информация на страницах сайта находиться в бесплатном доступе! Копирование материалов разрешено только со ссылкой на источник.
Реклама:
Есть вопрос к юристу?
Вы можете задать его совершенно бесплатно на сайте наших партнеров.

Объявления:


Счетчики:

Полезная информация:




Судебная практика, сайт судебных решений
Судебная практика: банковская деятельность.
Страница >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> 5 >> 6 >> 7 >> 8 >> 9 >> 10 >>
11 >> 12 >> 13 >> 14 >> 15 >> 16 >> 17 >> 18 >> 19 >> 20 >>
Открыта страница 2 >>